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Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme : Les objectifs sont-ils atteints

Blanchiment de capitaux, conformité, Economie, Financement du terrorisme, LBC-FT, loi, Normes UEMOA

Par Bénin_Monde_Société

Certaines actions ont déjà été mises en œuvre, et d’autres sont en cours. De manière non-exhaustive, il s’agira de : Adopter un mécanisme, qui favorisera une transposition rapide des Directives communautaires de l’UEMOA. En effet, la loi N°2018-17 portant...

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Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme : Des mesures de la nouvelle loi

Armes de destruction massive, Blanchiment de capitaux, Conformité, économie, Financement de terrorisme, Loi, Normes UEMOA, Nouvelles dispositions

Par Bénin_Monde_Société

La mise en œuvre des sanctions financières ciblées conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, a été facilitée par les dispositions des articles 100 et suivants, puis l’interdiction expresse aux institutions financières de tenir...

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